深科技Ａ关于召开2005年度（第二次）临时股东大会的通知

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证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2005-031

深圳开发科技股份有限公司

关于召开2005年度（第二次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005年 11月 16日（星期三）上午 9：30

2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006号开发科技大厦二楼五号会议室

3. 召 集 人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

（1） 截止 2005年 11月 8日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

一、审议普通决议议案：

1. 审议《关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案》（此议案需采用累积投票制）2. 审议《关于 2005 年度日常关联交易重新预计的议案》（详见刊载于 2005 年 8 月

19日中国证券报和证券时报上《关于 2005年度日常关联交易重新预计公告》）

二、审议特别决议议案：

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理

深圳开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2005-031

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3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2005年 11月 9日——2005年 11月 11日，每日 9：00-17：00。

3. 登记地点：深圳市福田区彩田路 7006号

六、其它事项

1. 会议联系方式：

1) 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006号

2) 邮政编码：518035

3) 电 话：0755-83032187 83205285

4) 传 真：0755-83275075

5) 联 系 人：谢庆华 李丽杰

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司 2005年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号 审 议 议 题 投 票 指 示

1 关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案 同意 反对 弃权

2 关于 2005 年度日常关联交易重新预计的议案 同意 反对 弃权

3 关于修改《公司章程》的议案 同意 反对 弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）特此公告深圳开发科技股份有限公司

董 事 会

二○○五年十月十一日