*ST新亿:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2021－111新疆亿路万源实业控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
·本次董事会全部议案均获通过。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第二十次会议通知于2021年09月23日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。
本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年09月24日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于〈提请召开2021年第二次临时股东大会〉的议案》赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此决议！
新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会2021年09月24日