宏图高科2005年第一次临时股东大会会议资料

江苏宏图高科技股份有限公司

Jiangsu Hongtu High Technology Co.，Ltd.600122

二○○五年第一次临时股东大会会议资料

二○○五年十月二十五日

宏图高科 2005年第一次临时股东大会议程

时间：2005年 11月 1日上午 9：30

地点：南京市中山北路 219号宏图大厦 21楼公司总部会议室

主持人：董事长张琉先生

议程：

一、 主持人宣布本次临时股东大会开幕

二、 主持人宣布代表资格审查结果

三、 推选监票人和计票人

四、 股东逐项审议以下议案

1、 公司《关于增选公司第三届董事会董事的议案》；

2、 公司《关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的议案》。

五、股东发言

六、议案表决

七、宣布表决结果及临时股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会董事在会议记录及决议上签字

十、宣布本次临时股东大会结束

议案一：

关于增选公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，提名黄维江先生、陈斌先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2005年第一次临时股东大会选举。

请予审议。

附：董事候选人简历

黄维江先生，39 岁，本科学历，高级审计师。历任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运用审计处副处长、审计署信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处处长，现任本公司副总裁、财务总监。

陈斌先生，40 岁，研究生学历，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理，现任本公司副总裁。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○○五年九月二十九日

议案二：

关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于修改上市公司章程的通知》的有关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，对公司《章程》部分条款进行如下修改：

第一百一十二条第四款增加如下内容：

为单一对象提供担保余额累计不得超过国家规定的最高限额。公

司对外担保总额不得超过公司净资产的 50%。

对《股东大会议事规则》进行如下修改：

增加一条作为第四十六条：

第四十六条 下列事项须经全体股东大会表决通过，并经参加表

决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过后，方可实施或提出申请：

（1）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（2）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的

账面净值溢价达到或超过 20%的；

（3）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

（4）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（5）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

原第四十六条及以后条款依次顺延。

请予审议。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二○○五年九月二十九日