航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2021-60贵州航天电器股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
通知于2021年9月18日以书面、电子邮件方式发出，2021年9月26日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23662256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1430619997.76元，扣除各项发行费用人民币8182700.25元(不含税)后，募集资金净额为人民币1422437297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》(天
职业字[2021]37506号)。
鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益。经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次非公开发行募集资金总额143062万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募集资金投资项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股1子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项目。
为加快募集资金投资项目实施，自2021年2月1日起公司及上述子公司提前以自有资金投入募集资金投资项目。截至2021年8月22日，公司及子公司预先投入募投项目的自筹资金合计为2136.65万元。具体如下：
单位：万元项目拟使用自有资金拟置换项目实施序号项目名称投资总额募集资金已投入金额金额主体
特种连接器、特种继电器产业化建设项128450.0028019.001467.201467.20航天电器目
2年产153万只新基建用光模块项目11200.0010921.00164.29164.29江苏奥雷
年产3976.2万只新基建等领域用连接
339500.0033609.00505.16505.16苏州华旃器产业化建设项目
4贵州林泉微特电机产业化建设项目19830.0010420.00--林泉电机
5收购航天林泉经营性资产36616.9219625.00--林泉电机
6补充流动资金40468.0040468.00--航天电器
合计176064.92143062.002136.652136.65
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2136.65万元。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会2021年9月28日2