伊之密:关于2021年第二次临时股东大会公告

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2021-052广东伊之密精密机械股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2021年9月29日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年9月29日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年9月29日上午9:15至2021年9月29日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会5、会议主持人：董事长陈敬财先生6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份167386605股，占上市公司总股份的35.6425％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份156519221股，占上市公司总股份的33.3285％。
通过网络投票的股东36人，代表股份10867384股，占上市公司总股份的2.3140％。
（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东41人，代表股份21586605股，占上市公司总
股份的4.5966％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份10719221股，占上市公司总股份的2.2825％。
通过网络投票的股东36人，代表股份10867384股，占上市公司总股份的2.3140％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00审议《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意167025305股，占出席会议所有股东所持股份的99.7842％；反对313200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0287％。
中小股东总表决情况：
同意21225305股，占出席会议中小股东所持股份的98.3263％；反对313200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4509％；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2228％。
议案2.00审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意167114405股，占出席会议所有股东所持股份的99.8374％；反对272200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意21314405股，占出席会议中小股东所持股份的98.7390％；反对272200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意167073405股，占出席会议所有股东所持股份的99.8129％；反对313200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21273405股，占出席会议中小股东所持股份的98.5491％；反对313200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00审议《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意21174905股，占出席会议所有股东所持股份的98.0928％；反对403700股，占出席会议所有股东所持股份的1.8701％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意21174905股，占出席会议中小股东所持股份的98.0928％；反对403700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8701％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0371％。三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王士龙律师、王羽律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2021年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2021年9月29日