澜起科技:澜起科技2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688008证券简称：澜起科技公告编号：2021-039澜起科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年9月28日
（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数46普通股股东人数46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量783374739普通股股东所持有表决权数量783374739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的69.2620比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.2620
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78337198999.999627400.0003100.0001
2、议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》2.01、议案名称：《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78330960499.9916651250.0083100.0001
2.02、议案名称：《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
2同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78330960499.9916651250.0083100.00012.03、议案名称：《关于选举 Brent Alexander Young 为公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78330960499.9916651250.0083100.0001
3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》3.01、议案名称：《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78333738999.9952373400.0047100.0001
3.02、议案名称：《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78333738999.9952373400.0047100.0001
3.03、议案名称：《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权3比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78333738999.9952373400.0047100.0001
3.04、议案名称：《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78333738999.9952373400.0047100.0001
4、议案名称：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》4.01、议案名称：《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77419110298.827691836271.1723100.00014.02、议案名称：《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78337198999.999627400.0003100.0001
5、议案名称：《关于公司董事报酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
4同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425620.924600.0000
6、议案名称：《关于公司监事报酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78337198999.999627500.000400.0000
7、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
8、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
9、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
5普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
10、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
11、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
12、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
13、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
14、议案名称：《关于修改的议案》6审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425620.924600.0000
15、议案名称：《关于修改的议案》审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77613217799.075472425520.9245100.0001
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数
（%）（%）（%）2.01《关于13251474099.9508651250.0491100.0001选举杨崇和先生为公
司第二届董事会非独立董事的议案》2.02《关于13251474099.9508651250.0491100.0001选举李荣信先生为公
司第二届董事会非独立董事的议案》2.03《关于13251474099.9508651250.0491100.00017选举
Brent
Alexand
er Young为公司
第二届董事会非独立董事的议案》3.01《关于13254252599.9718373400.0281100.0001选举尹志尧先生为公
司第二届董事会独立董事的议案》3.02《关于13254252599.9718373400.0281100.0001选举吕长江先生为公
司第二届董事会独立董事的议案》3.03《关于13254252599.9718373400.0281100.0001选举刘敬东先生为公
司第二届董事会独立董事的议案》3.04《关于13254252599.9718373400.0281100.0001选举俞波先生为公司
第二届董事会独立董8事的议案》5《关于12533731394.537272425625.462800.0000公司董事报酬方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，其他议案均属于普通决议议案。议案1已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：倪俊骥、蔡诚2、律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会2021年9月29日9