昆药集团:昆药集团九届四十四次董事会决议公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2021-059号昆药集团股份有限公司九届四十四次董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2021年9月28日以通讯表决的方式召开公司九届四十四次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）
同意：9票反对：0票弃权：0票此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。
2、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）
同意：9票反对：0票弃权：0票此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。
3、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见《昆药集团于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）同意：9票反对：0票弃权：0票4、关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的公告》）
同意：5票反对：0票弃权：0票1关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军、钟祥刚回避表决此议案。
5、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案同意：9票反对：0票弃权：0票6、关于开展外汇套期保值业务的议案为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性，公司及合并范围子公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过2亿元人民币或其他等值外币，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内，由董事会审议通过后即可实施。
同意：9票反对：0票弃权：0票7、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2021
年第二次临时股东大会的通知》）
同意：9票反对：0票弃权：0票特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2021年9月29日2