*ST博信:*ST博信2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2021-050江苏博信投资控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8号姑苏软件园 B3栋16层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）782085943、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）34.0037
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》1等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长王伟先生现场出席了本次会议，独立董事杨永民先生、谭春云先生以通讯方式出席了本次会议；副董事长陈旭先生、董事杨国强先生、职工代表董事林泽杭先生、独立董事刘丙刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书朱洁女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.00议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》（千平机械股权）逐项表决情况：
2.01议案名称：交易对方2审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.02议案名称：交易标的审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.03议案名称：定价依据及交易对价审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
32.04议案名称：支付方式及支付安排审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.05议案名称：交割安排审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.06、议案名称：质押安排审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例4（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.07议案名称：盈利补偿及减值测试补偿方式审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.08议案名称：滚存未分配利润安排审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.09议案名称：过渡期损益安排审议结果：通过表决情况：
5股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.10议案名称：交易的资金来源审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
2.11议案名称：本次决议的有效期审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00003、议案名称：《关于及其摘要的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
4、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（千平机械股权）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00005、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例7（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00006、议案名称：《关于本次重大资产购买符合
第十一条规定的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00007、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成
第十三条规定的重组上市情形的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00008、议案名称：《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00009、议案名称：《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000010、议案名称：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过9表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000011、议案名称：《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000012、议案名称：《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00001013、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000014、议案名称：《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
15、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过11表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000016、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
17、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（设备）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
1218.00议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》（设备）逐项表决情况：
18.01议案名称：交易对方审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
18.02议案名称：交易标的审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
18.03议案名称：定价依据及交易对价审议结果：通过13表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
18.04议案名称：支付方式审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
18.05议案名称：交易的资金来源审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.00001419、议案名称：《关于及其摘要的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
20、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（设备）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
21、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（设备）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例15（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000022、议案名称：《关于本次重大资产购买符合
第十一条规定的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000023、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成
第十三条规定的重组上市情形的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000024、议案名称：《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000025、议案名称：《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000026、议案名称：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（设备）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
17票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000027、议案名称：《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
28、议案名称：《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》（设备）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000029、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法18律文件有效性的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000030、议案名称：《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到第五条相关标准的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
31、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
19票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.000032、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（设备）
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 78178894 99.9620 29700 0.0380 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司本116299.745229700.254800.0000次重大资产购83000买符合相关法律法规的议案》
（千平机械股权）2.00《关于本次重------大资产购买方案的议案》（千平机械股权）
2.01交易对方116299.745229700.254800.000083000
2.02交易标的116299.745229700.254800.00002083000
2.03定价依据及交116299.745229700.254800.0000易对价83000
2.04支付方式及支116299.745229700.254800.0000付安排83000
2.05交割安排116299.745229700.254800.000083000
2.06质押安排116299.745229700.254800.000083000
2.07盈利补偿及减116299.745229700.254800.0000值测试补偿方83000式
2.08滚存未分配利116299.745229700.254800.0000润安排83000
2.09过渡期损益安116299.745229700.254800.0000排83000
2.10交易的资金来116299.745229700.254800.0000源83000
2.11本次决议的有116299.745229700.254800.0000效期830003《关于及其摘要的议案》（千平机械股权）4《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买不83000构成关联交易的议案》（千平机械股权）5《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买构83000成重大资产重组的议案》（千平机械股权）6《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买符83000
合第十一条规定的议案》
21（千平机械股权）7《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买不83000
构成第十三条规定的重组上市情形的议案》（千平机械股权）8《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买符83000
合第四条规定的议案》
（千平机械股权）9《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买相83000关主体不存在
依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（千平机械股权）10《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买评83000估机构的独立
性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（千平机械22股权）11《关于批准本116299.745229700.254800.0000次重大资产购83000买相关的审计
报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
（千平机械股权）12《关于公司签116299.745229700.254800.0000署本次重大资83000产购买相关交易协议的议案》
（千平机械股权）13《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买履83000行法定程序完
备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
（千平机械股权）14《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买公83000司股票价格波
动未达到第五条相关标准的议案》
（千平机械股权）15《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买摊83000薄即期回报及填补回报措施的议案》（千平机械股权）16《关于提请股116299.745229700.254800.0000东大会授权董83000事会全权办理本次重大资产23购买相关事宜的议案》（千平机械股权）17《关于公司本116299.745229700.254800.0000次重大资产购83000买符合相关法律法规的议案》（设备）18.00《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买方83000案的议案》（设备）
18.01交易对方116299.745229700.254800.000083000
18.02交易标的116299.745229700.254800.000083000
18.03定价依据及交116299.745229700.254800.0000易对价83000
18.04支付方式116299.745229700.254800.000083000
18.05交易的资金来116299.745229700.254800.0000源8300019《关于及其摘要的议案》（设备）20《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买不83000构成关联交易的议案》（设备）21《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买构83000成重大资产重组的议案》（设备）22《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买符83000
合第十一条规定的议案》24（设备）23《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买不83000
构成第十三条规定的重组上市情形的议案》（设备）24《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买符83000
合第四条规定的议案》（设备）25《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买相83000关主体不存在
依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（设备）26《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买评83000估机构的独立
性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（设备）27《关于批准本116299.745229700.254800.0000次重大资产购83000买相关的备考
审阅报告、资产25评估报告的议案》（设备）28《关于公司签116299.745229700.254800.0000署本次重大资83000产购买相关交易协议的议案》（设备）29《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买履83000行法定程序完
备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》（设备）30《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买公83000司股票价格波
动达到第五条相关标准的议案》（设备）31《关于本次重116299.745229700.254800.0000大资产购买摊83000薄即期回报及填补回报措施的议案》（设备）32《关于提请股116299.745229700.254800.0000东大会授权董83000事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》（设备）
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案全部为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
26三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：张鑫、钱韫骊2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
江苏博信投资控股股份有限公司2021年9月29日27