富瑞特装:富瑞特装2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300228证券简称：富瑞特装公告编号：2021-072张家港富瑞特种装备股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时
股东大会会议通知于2021年9月18日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年10月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2021年10月8日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数13人，代表股份43403060股，占公司总股本的7.5430%（股权登记日总股本575406349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43334000股，占公司总股本的7.5310%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份69060股，占公司总股本的0.0120%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表股份69060股，占公司总股本的0.0120%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、孙文律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数43381360股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9500%；反对股份数16400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权股份数5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数47360股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1091%；反对股份数16400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0378%；弃权股份数5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0122%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所2、见证律师：余鸿、孙文3、结论性意见：经本所律师核查本所律师认为本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2021年第五次临时股东大会法律意见书。特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2021年10月8日