蓝英装备:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2021-053沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年9月28日以通讯方式发出。
2、本次会议于2021年10月8日下午13：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司非经常性损益审核报告书（三年一期）》具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2018年01月01日至2021年06月30日非经常性损益审核报告书》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析》的议案1经过讨论与分析，董事会认为本次交易价格在合理且公允的区间之内，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告
的《董事会关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及
公司2020年年度股东大会的授权，主承销商于2021年9月27日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》正式启动发行，经2021年9月30日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
序号认购对象获配价格（元/股）最终配售股数（股）最终配售金额（元）兴证全球基金管理有限
111.61757969.008800020.09公司
2李洁11.61861326.009999994.86
3余远辉11.61689061.007999998.21
4蔡逸松11.61689061.007999998.21北京衍恒投资管理有限
5公司-衍恒云起一号私11.611395348.0016199990.28募证券投资基金北京衍恒投资管理有限
6公司-衍恒云起三号私11.615943152.0068999994.72募证券投资基金
总计-10335917.00119999996.37
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、逐项审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及
2公司2020年年度股东大会的授权，公司于2021年9月27日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附条件生效的股份认购协议：
（1）与兴证全球基金管理有限公司签署《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）与李洁签署《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）与余远辉签署《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）与蔡逸松签署《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金签署《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金签署《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》根据现行有效的《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关规定及公司32020年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。
《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。
《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告(修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》
4根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性研究报告》。
《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会2021年10月8日5