鹏辉能源:第四届董事会第十七次会议决议的公告

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证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2021-097转债代码：123070转债简称：鹏辉转债广州鹏辉能源科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2021年10月11日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2021年10月6日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于对外投资的议案》为把握钠离子电池发展机遇，积极布局钠离子电池材料（硬碳负极材料）产业链，同意公司对成都佰思格科技有限公司（以下简称“成都佰思格”）进行增资，并与成都佰思格及其原股东签订投资协议。公司向成都佰思格投资人民币1000万元，其中人民币11.761万元计入成都佰思格注册资本，剩余人民币988.239万元计入成都佰思格资本公积。本次增资完成后，公司持有成都佰思格8.33%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资无需提交股东大会审议。
董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。提供完整的电源解决方案广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2021年10月11日