亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2021-081扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2021年9月30日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2021年10月11日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订的预案》根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及有关法律法规的规定，董事会通过了本次修订后的《公司章程》。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的预案》公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及山东重工
集团财务有限公司分别于2020年10月29日、2020年11月16日和2020年11月20日签订了《委托贷款合同》，到期日分别为2021年10月28日、2021年11月15日和2021年11月19日。届时公司将偿还本金1.2亿元。
经公司与潍柴扬州公司协商，拟对上述委托贷款进行展期，展期期限为一年，展期后到期日分别为2022年10月27日、2022年11月14日和2022年11月18日，利率4.16%，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款担保方式为应收账款质押。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事丁迎东、曲洪坤、王春鼎回避表决。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件独立董事意见特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十月十二日