南京化纤:公司 2021年第一次临时股东大会资料

南京化纤股份有限公司
2021年第一次临时股东大会资料
(二0二一年十月二十七日)
股票简称:南京化纤
股票代码：600889公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼邮编：210019电话：025-84208005传真：025-57518852南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com南京化纤股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会序会议时间：2021年10月27日（星期三）上午9:30会议地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室会议主持人：董事长丁明国先生一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、报告并审议议案投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案累积投票议案
2.00关于补选公司监事的议案应选监事（1）人
2.01候选监事艾兴海
四、集中回答股东提问
五、议案表决
六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布现场会议结束二0二一年十月二十七日
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案各位股东、股东代表：
为推动公司建立和完善现代企业制度，进一步规范公司运作，公司第十届董事会第十一次会议遵照《上市公司治理准则》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订。具体修订内容如下：
对应条款修订前的条款内容修订后的条款内容
原第四章“股东……股东大会就选举董事、监事进行……股东大会就选举董事、监事进行和股东大会”第表决时根据本章程的规定或者股东表决时根据本章程的规定或者股东六节“股东大会大会的决议可以实行累积投票大会的决议应当实行累积投票的表决和决议”制。……制。……
第八十三条以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二0二一年十月二十七日
议案二：关于补选公司监事的议案各位股东、股东代表：
因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司第十届监事会主席。
公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会提名艾兴海先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
艾兴海先生1962年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000年3月至2003年2月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003年2月至2004年4月任南京
化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004年4月至2006年1月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部部长；2006年1月至2010年3月任南京化建产业（集团）有
限公司产权管理部部长；2010年3月至2012年7月任南京化建产业（集团）有限公司资产管理部部长；2012年07月至2013年7月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com2013 年 7 月至 2017 年 03 任 G108 项目副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 5 月任南京华东电子信息科技股份有限公司总会计师。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二0二一年十月二十七日
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com