海伦哲:海伦哲董事会临时会议决议公告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2021-105徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.董事会临时会议召开并形成决议后，因公告所需的2个数字证书中的1个被临时监管小组控制，导致董事会决议未能按时公告。
2.因董事会印章被临时监管小组控制，董事会临时会议决议未能加盖董事会印章，7名董事签署了会议决议。
2021年10月9日21时，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会以通讯方式召开了临时会议。本次临时会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，由召集人于当日以电话和口头通知的方式发出。
本次会议由公司董事长金诗玮先生召集和主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事列席了会议，高级管理人员马超、邓浩杰作为董事出席会议。经充分讨论和审议，与会董事均表达了自己的意见，金诗玮、董戴、薄晓明、童小民、张伏波、黄华敏、杜民7名董事签署了决议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决，通过如下决议：
一、《关于临时监管小组不合法的议案》
2021年10月9日上午，公司原董事长丁剑平等人非法闯入公司经营场所，非法控制公司所有印章、证照，并宣称成立临时监管小组，由张秀伟作为临时监管小组组长。
1董事会认为上述行为不合法，董事会要求尽快恢复公司正常经营管理秩序，确保公司的有效治理和稳定经营。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票其中马超、邓浩杰董事于董事会上同意上述议案，但不签署董事会决议。
二、《关于不同意召开临时股东大会的议案》MEI TUNG (CHINA) LIMITED于2021年10月9日向上市公司董事会发送《关于提请召开徐州海伦哲专用车辆股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“《提请函》”），要求上市公司董事会召开临时股东大会，审议：
议案1：《关于推选海伦哲第五届董事会非独立董事候选人的议案》，拟推选张秀伟、尹亚平、马超、陈庆军、杨维利、邓浩杰为海伦哲第五届董事会人选；
议案2：《关于推选海伦哲第五届董事会独立董事候选人的议案》，拟推选孙健、高爱好、乔吉海为海伦哲第五届董事会独立董事人选；
议案3：《关于推选海伦哲第五届监事会候选人的议案》，拟推选郭晓峰、刘兵、姜珊珊（职工监事）为海伦哲第五届监事会人选。
以上议案1至议案3合称“股东临时议案”。
董事会经审议并参考北京安杰（上海）律师事务所律师的法律意见，形成以下决议：
鉴于江苏省徐州经济开发区人民法院出具的《民事裁定书》(案号：(2021)苏0391民初3364号之一）所涉的行为保全本身已实施，不具备协助执行的客观条件，且法院并未否认2020年年度股东大会的效力。在此前提下，MEI TUNG (CHINA) LIMITED的临时提案内容与相关法律、法规、规范性文件及公司章程相悖，无法成为有效的股东大会议案，不应当提交股东大会审议；由于临时股东大会无其他议案，因此不同意召开临时股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票其中马超、邓浩杰董事于董事会上同意上述议案，但不签署董事会决议。
三、备查文件
1.《关于提请召开徐州海伦哲专用车辆股份有限公司临时股东大会的函》
22.7名董事签署的董事会临时会议决议特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日3