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鸿利智汇:第四届董事会第二十三次会议决议公告

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鸿利智汇:第四届董事会第二十三次会议决议公告

安静 发表于 2021-10-15 00:00:00 浏览:  278 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300219证券简称:鸿利智汇公告编号:2021-056鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于
2021年10月14上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2021年10月12日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,现场出席会议董事4名,以通讯方式参会表决董事5名,会议有效票数为9票。会议由董事长李国平主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
1、审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同(非股权类)暨关联交易》的议案具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关联方签署产权交易合同(非股权类)暨关联交易的公告》。
公司董事长李国平先生为本次交易关联方之一,对本议案回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票回避1票本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2021年10月14日
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