龙版传媒:黑龙江出版传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2021-011黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2021年10月11日以书面形式发出会议通知和会议材料，于2021年10月11日在哈尔滨以现场方式召开会议（全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限）。会议应出席监事5名，实际出席董事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
丁一平女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
－1－特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会2021年10月11日
·报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录
附件：丁一平女士简历。
丁一平女士，中国国籍，无境外居留权，1963年3月生，博士学历。1986年7月至1998年9月，历任黑龙江教育出版社助理编辑、编辑室主任/编辑、编辑室主任/副编审、副社长兼副总编辑/副编审；1998年10月至1999年5月，任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审，黑龙江省兰西县促农工作队副队长；1999年10月至2011年12月，历任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审、副社长兼副总编辑/编审、社长兼总编辑/编审；2012年1月至2013年1月，任黑龙江教育出版社社长兼总编辑/总经理助理/编审；2013年2月至今，历任黑龙江出版集团有限公司副总经理、编审；2019年4月至今，任黑龙江省版权保护协会会长；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事、副总经理；2020年3月至今，任公司监事会主席。
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