航天电器:公告65:贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2021-65贵州航天电器股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2021年10月15日上午9:00网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2021年10月15日9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：王跃轩先生6.会议通知：公司于2021年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权的股份总数214651011股，占公司总股本的47.4197%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数1195202737股，占公司总股本的43.1233%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15人，代表有表决权的股份总数19448274股，占公司总股本的4.2964%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者16人，代表有表决权的股份总数19479710股，占公司总股本的4.3034%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
㈠审议并通过《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》
表决结果：同意票214648511股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对票2500股占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0012%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19477210股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9872%；反对票2500股占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0128%；弃权票0股。
㈡审议并通过《关于修订的议案》
表决结果：同意票214642082股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；反对票8929股占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0042%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19470781股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9542%；反对票8929股占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0458%；弃权票0股。
㈢审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
2表决结果：同意票214651011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19479710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
㈣审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意票214651011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19479710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
㈤审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票214651011股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意票19479710股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2021年10月16日3