*ST新亿:新疆亿路万源实业控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2021－118新疆亿路万源实业控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
·本次董事会全部议案均获通过。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十一次会议通知于2021年10月13日以电子邮件和直接送达方式传达给全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年10月14日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
一、审议并通过《关于〈公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜〉的议案》赞成7票；反对0票；弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准，具体内容详见本公司后续公告的股东大会议案材料。
二、审议并通过《关于公司经营范围变更、修订及授权董事会办理工商变更、备案的议案》赞成7票；反对0票；弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准，具体内容详见本公司后续公告的议案材料。三、审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》赞成7票；反对0票；弃权0票。
以上有关补选独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提，且尚需获得公司股东大会审议通过，具体内容详见本公司后续公告的议案材料。
公司独立董事对本项议案表示同意。
四、审议并通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》赞成7票；反对0票；弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此决议！
新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会2021年10月14日