合肥百货:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2021-53合肥百货大楼集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）14：30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月18日上午9：15-9:25，9:30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年10月18日9：15至15：00的任意时间。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长刘浩先生6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2975649841股，占上市公司总股份的38.1550％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份297144884股，占上市公司总股份的38.1012％。通过网络投票的股东12人，代表股份420100股，占上市公司总股份的0.0539％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1174517股，占上市公司总股份的0.1506％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份754417股，占上市公司总股份的0.0967％。通过网络投票的股东12人，代表股份420100股，占上市公司总股份的0.0539％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员
及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议，部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意297496784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对68200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1106317股，占出席会议中小股东所持股份的94.1934％；反对68200股，占出席会议中小股东所持股份的5.8066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意296742267股，占出席会议所有股东所持股份的99.7235％；
反对822617股，占出席会议所有股东所持股份的0.2765％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意351800股，占出席会议中小股东所持股份的29.9527％；反对822617股，占出席会议中小股东所持股份的70.0387％；弃权1002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意296742267股，占出席会议所有股东所持股份的99.7235％；
反对822617股，占出席会议所有股东所持股份的0.2765％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意351800股，占出席会议中小股东所持股份的29.9527％；反对822617股，占出席会议中小股东所持股份的70.0387％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意296742267股，占出席会议所有股东所持股份的99.7235％；
反对822617股，占出席会议所有股东所持股份的0.2765％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意351800股，占出席会议中小股东所持股份的29.9527％；反对822617股，占出席会议中小股东所持股份的70.0387％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所2.律师姓名：陈磊、龙御天3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2021年第一次临时股东大会决议；
32.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2021年10月18日4