华灿光电:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2021-116华灿光电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知
于2021年10月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2021年10月18日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，会议由与会董事长郭瑾女士主持。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于的议案》
与会董事经审核，认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2021年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1．第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。华灿光电股份有限公司董事会二零二一年十月十九日