宁波华翔:监事会决议公告

监事会决议公告
证券代码:002048证券简称:宁波华翔公告编号:2021-052
宁波华翔电子股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2021年10月9日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月19日上午11:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
经对公司2021年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过《关于2021年前三季度利润分配的预案》
公司2021年1-9月合并实现净利润113373.06万元，归属母公司股东的净利润94282.28万元，截止2021年9月30日公司合并报表未分配利润为632807.14万元母公司未分配利润为508499.41万元。依据相关规定，截至2021年9月30日公司可供分配利润为508499.41万元（以上数据未经审计）。
本次会议同意2021年前三季度利润分配的预案：拟以2021年9月30日公司总股本626227314股为基数，向全体股东每10股派发现金股利32元（含税），共计派发现金红利2003927404.80元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润3081066706.62元，转入下一期分配。
本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。监事会决议公告本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司监事会2021年10月20日