大北农:董事会决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2021-111北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议通知于2021年10月9日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》；
《公司2021年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-113）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于向北京创种科技有限公司划转股权的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。北京大北农科技集团股份有限公司董事会2021年10月20日