大北农:监事会决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2021-112北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于2021年10月9日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》经对公司2021年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于选举余世臣先生为第五届监事会主席的议案》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件第五届监事会第十一次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会2021年10月20日