九强生物:北京九强生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2021-081北京九强生物技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年9月22日（星期三）下午2：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年9月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份314940188股，占上市公司有效表决权总股份的53.4717%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份305432155股，占上市公司有效表决权总股份的51.8574%。
通过网络投票的股东8人，代表股份9508033股，占上市公司有效表决权总股份的1.6143%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份9520433股，占上市公司有效表决权总股份的1.6164%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份12400股，占上市公司有效表决权总股份的0.0021%。
通过网络投票的股东8人，代表股份9508033股，占上市公司有效表决权总股份的1.6143%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况2公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.以特别决议审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、以特别决议逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）发行规模
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）票面金额和发行价格
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（4）债券期限
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（5）债券利率
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（6）还本付息的期限和方式
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的5100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（7）转股期限
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（8）转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股6（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（9）转股价格向下修正条款
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（10）转股股数确定方式
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（11）赎回条款
7总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（12）回售条款
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（13）转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的8100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（14）发行方式及发行对象
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（15）向原股东配售的安排
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9（16）债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（17）本次募集资金用途
关联股东中国医药投资有限公司（持有本公司股份87209302股）对该
议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意227730886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（18）评级事项
10总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（19）担保事项
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（20）募集资金存管
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的11100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（21）本次发行方案的有效期
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.以特别决议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
关联股东中国医药投资有限公司（持有本公司股份87209302股）对该
议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意227730886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权012股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.以特别决议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
关联股东中国医药投资有限公司（持有本公司股份87209302股）对该
议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意227730886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.以特别决议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
关联股东中国医药投资有限公司（持有本公司股份87209302股）对该
议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
13总表决情况：同意227730886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6.以特别决议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》
关联股东中国医药投资有限公司（持有本公司股份87209302股）对该
议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意227730886股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.以特别决议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8.以特别决议审议并通过了《关于制定的议案》
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9.以特别决议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
15总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.以特别决议审议并通过了《关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.以特别决议审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
16总表决情况：同意314940188股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9520433股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
12.审议并通过了《关于与国药集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》
关联股东中国医药投资有限公司（持有本公司股份87209302股）对该
议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意227721786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对9100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9511333股，占出席会议中小股东所持股份的99.9044％；反对9100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所172、见证律师：张志钢、杨影3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2021年9月22日18