上海九百:上海九百关于董事会、监事会延期换届的公告

证券代码：600838证券简称：上海九百编号：临2021-018上海九百股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会将于2021年10月24日任期届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成正在有序进行中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海九百股份有限公司
二〇二一年十月二十二日