安纳达:董事会决议公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2021－34
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月
11日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，2021年10月22日公司以通信表决方式召开第六届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年第三季度报告》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改及附件的议案》。
本议案需提交2021年度第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2021年
第二次临时股东大会的议案》
1公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 10月23日刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0二一年十月二十三日
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