柳工:第八届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2021-81广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“柳工股份”）第八届监事会第三十二次会议于2021年10月19日在柳工总部大楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整本次吸收合并交易价格和发行数量的议案》。
公司拟发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。
鉴于柳工有限于2021年6月30日召开2020年度股东会，审议通过了《关于2020年度柳工有限利润分配的议案》，同意以2020年12月31日柳工有限总股本1172760851股为基数，每10股派现金红利1.6元（含税），共计派发现金股利187641736.16元。该分红派息方案已于2021年8月15日实施完毕。根据《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》，柳工有限于本次交易评估基准日的滚存未分配利润已包含在标的资产的评估值中，如柳工有限在评估基准日后进行利润分配，则交易价格应当相应扣减，即扣减后的交易价格=交易价格（即761609.10万元）-柳工有限在评估基准日后的全部利润分配金额。
根据上述约定，柳工有限分红实施后，交易价格应当相应扣减，即扣减后的交易价格为742844.93万元（761609.10万元-18764.17万元）。交易价格调整后，发行数量亦相应调整，即按照发行价格7.49元/股计算，本次吸收合并涉及向柳工有限股东新增发行
第1页，共3页柳工监事会公告
股份数量为991782278股。本次交易中，交易对方拟获取的上市公司股份数量具体如下（最终发行股份数量以中国证监会核准的发行数量为准）：
序号交易对方交易标的交易对价（万元）发行股份数量（股）
1柳工集团柳工有限51.00%股权378850.97505809038
2招工服贸柳工有限15.21%股权112999.70150867425
3双百基金柳工有限10.07%股权74784.5899845895
4国家制造业基金柳工有限5.45%股权40509.3354084549
5诚通工银柳工有限5.24%股权38910.2751949632
6建信投资柳工有限5.02%股权37311.2249814716
7广西国企改革基金柳工有限4.38%股权32514.0643409966
8常州嘉佑柳工有限3.20%股权23766.6931731224
9中证投资柳工有限0.43%股权3198.104269833
合计742844.93991782278
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于批准本次吸收合并加期审计报告、审阅报告的议案》。
本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为2020年12月31日，有效期截止日为2021年6月30日。鉴于本次交易相关文件中以2020年12月31日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年6月30日为审计基准日对本次吸收合
并的被合并方柳工有限进行加期审计，并出具了审计报告、审阅报告。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审计报告、审阅报告
第2页，共3页柳工监事会公告及中国证监会反馈意见回复，编制的《广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》。
同意公司与柳工集团就本次吸收合并相关事宜签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补即期回报的措施。公司控股股东、董事、高级管理人员关于本次吸收合并摊薄即期回报填补措施的承诺合法有效。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
广西柳工机械股份有限公司监事会2021年10月19日
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