兴源环境:第四届董事会2021年第一次临时会议会议决议公告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2021-091
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会2021年第一次临时会议会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2021
年第一次临时会议于2021年10月24日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月23日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，经公司独立董事李丹女士、独立董事赵勇先生提名，公司董事会同意选举李建雄先生
为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2021-092）。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李丹、赵勇、路加兴源环境科技股份有限公司董事会
2021年10月24日