汇源通信:董事会决议公告

证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2021-050
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十六次会议于2021年10月22日上午10：00在公司会议室以现场加
通讯方式召开，会议通知已于2021年10月13日以邮件、通讯方式发出。
会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2021年
第三季度报告。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2020年度财务报告和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部
1门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相
关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报告及内部控制审计工作的需求。
根据审计委员会向董事会提交的意见，公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部
控制审计机构，聘期一年，预计审计费用为50万元人民币。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○二一年十月二十二日
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