新开源:2021年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2021-121
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2021年10月8日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2021年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2021年10月25日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共200人，代表股份
129255716股，占上市公司总股份的37.6160％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份79276677股，占上市公司总股份的23.0711％。
通过网络投票的股东及股东代理人共184人，代表股份49979039股，占上市公司总股份的14.5449％。
12、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者197人，代表股份52904891股，占上市公司总股份的15.3964％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份27663019股，占上市公司总股份的8.0505％。
通过网络投票的股东183人，代表股份25241872股，占上市公司总股份的7.3459％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》
董事会逐项审议了本次重大资产出售的方案，并进行了逐项表决，具体内容如下：
1、本次交易概要
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的
299.9456％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
2、交易对方
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9456％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权
50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
3、标的资产
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9456％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
34、交易方式
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9456％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
5、交易价格和定价依据
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9456％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权
50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
6、交易对价支付方式
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
452834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
7、交割安排
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9456％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权
50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
8、决议有效期
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129185416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52834591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权
50000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945％。
（三）审议并通过了《关于签署及相关协议的议案》具体内容详见2021年8月2日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十九
次会议决议公告（公告编号：2021-092）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0
5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于及其摘要的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意128817016股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6606％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.3237％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52466191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909％。
（六）审议并通过了《关于本次交易符合第四条规定的议案》
6具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意128817016股，占出席会议所有股东所持股份的99.6606％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3237％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52466191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权
418400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909％。
（七）审议并通过了《关于本次交易符合
第十一条规定的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意128817016股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6606％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.3237％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52466191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909％。
（八）审议并通过了《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意128817016股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6606％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.3237％。
7其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52466191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909％。
（九）审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意128817016股，占出席会议所有股东所持股份的99.6606％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3237％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52466191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权418400股（其中，因未投票默认弃权418400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909％。
（十）审议并通过了《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129111616股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8885％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权
123800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0958％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52760791股，占出席会议中小股东所持股份的99.7276％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权123800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2340％。
（十一）审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
8评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议并通过了《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议并通过了《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
952884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十五）审议并通过了《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十六）审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
10对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；
反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》具体内容详见2021年8月2日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十九
次会议决议公告（公告编号：：2021-092）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十八）审议并通过了《关于增加经营范围及修订的议案》具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一
次会议决议公告（公告编号：2021-105）。
对该项决议，同意129235416股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843％；反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
52884591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对20300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：2021年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年10月25日
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