美亚柏科:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2021-76
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年10月25日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二次会议，会议通知于2021年10月15日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
与会董事认为：公司《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反
映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021年10月26日