西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2021-044
西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十三次临时会议通知于2021年10月22日以电邮和短信的方式发出，会议于2021年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订的公告》。
2、董事会提议召开2021年第二次临时股东大会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
上述第1项议案需提交股东大会审议。公司2021年第二次临时股东大会召开通知详见公司
同日发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年10月26日