江南化工:董事会决议公告

证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2021-093
安徽江南化工股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
八次会议于2021年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2021年10月25日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2021年10月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。
二、审议通过了《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。
具体内容详见2021年10月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-096）。
此议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。三、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2021年11月11日召开公司2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2021年10月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。
特此公告安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日