*ST罗顿:罗顿发展关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：600209 证券简称：*ST 罗顿 编号：临 2021-069 号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十二次会议于2021年10月25日以通讯方式召开，会议
通知于2021年10月15日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《罗顿发展股份有限公司2021年第三季度报告》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度考核与薪酬分配方案》。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
关联董事刘飞先生回避表决，董事高松先生弃权。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021年10月26日