圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司第一届监事会2021年第八次临时会议决议公告

证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2021-069
圣湘生物科技股份有限公司
第一届监事会2021年第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第一
届监事会2021年第八次临时会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年三季度报告》
内容：公司2021年三季度报告已编制完成，全体监事对三季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》
内容：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利0.75元（含税），以2021年9月30日公司总股本400000000.00股计算，合计拟派发现金红利300000000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益。全体监事一致同意通过《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司监事会
2021年10月26日