盾安环境:董事会决议公告

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2021-062
浙江盾安人工环境股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20F 公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长姚新义先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第三季度报告》，具体内容详见公司于2021年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，董事姚新义、冯忠波、蒋家明回避表决。具体内容详见公司于2021年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时1报》、巨潮资讯网上的《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2021年10月26日
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