安妮股份:董事会决议公告

证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2021-061
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日10:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议于
2021年10月20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度第三季度报告》，表决结果：
同意7票，弃权0票，反对0票。
经审核，董事会认为公司2021年度第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度第三季度报告》刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021年10月25日