华民股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2021）046号
湖南华民控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于2021年10月25日以通讯会议的方式召开，会议通知于2021年10月
22日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2021年第三季度报告全文》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021年第三季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司拟补选欧阳少红女士为第四届董事会战略委员会主任委员、张晓先生为第四届董事会战略委员会委员；补选罗锋先生为第四届董事会审计委员湖南华民控股集团股份有限公司
会委员；补选朱艳春女士为第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会战略委员会：欧阳少红、喻凯、张晓，由董事长欧阳少红女士担任主任委员。
董事会审计委员会：王锡谷、喻凯、罗锋，由独立董事王锡谷先生担任主任委员。
董事会提名与薪酬考核委员会：邓鹏、喻凯、朱艳春，由独立董事邓鹏先生担任主任委员。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任欧阳少红女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任夏宇先生担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任朱艳春女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日湖南华民控股集团股份有限公司止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日