科陆电子:第八届董事会第六次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2021102
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议通知已于2021年10月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
公司全体董事和高级管理人员对公司2021年第三季度报告做出了保证公司
2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的书面确认意见。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021104）刊登在2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日