珠海港:董事会决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2021-111
珠海港股份有限公司
第十届董事局第十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十七
次会议通知于2021年10月22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年10月26日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、2021年第三季度报告
董事局审议了公司2021年第三季度报告，主要内容包括：主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。具体内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
公司《2021年第三季度报告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
二、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》的要求，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订。具体内容详见刊登于2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨
1潮资讯网的《关于拟修订部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于拟修订公司部分制度的议案
为进一步加强内部审计工作，提升内部审计工作质量，公司拟对《内部控制管理制度》、《内部审计工作制度》两个制度中的部分条款进行修订。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
四、关于珠海港昇拟向华润银行珠海分行申请授信的议案
根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟以信用方式向华润银行珠海分行申请综合授信额度1亿元，授信期限为1年，用于珠海港昇日常经营项下流动资金周转等用途。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
五、关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订部分条款的议案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2021年11月12日（星期五）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
2参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2021年10月27日
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