黑猫股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053
江西黑猫炭黑股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月27日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王耀先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计6名，代表有表决权
的股份254769020股，占公司有表决权股份总数的34.0546%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的公证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053司股份254746720股，占公司有表决权股份总数的34.0516%。
通过网络投票出席会议的股东3名，代表有表决权的公司股份22300股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
2、公司第六届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
1.01选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025475672099.9952其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
252001290051.1905
该议案表决通过。
1.02选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025475672199.9952其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
252001290151.1944
该议案表决通过。
1.03选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025475472099.9944其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
252001090043.2540
该议案表决通过。
1.04选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025474872199.9920其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25200490119.4484
该议案表决通过。
1.05选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事
表决结果：证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025474672199.9912其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25200290111.5119
该议案表决通过。
1.06选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025474672099.9912其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25200290011.5079
该议案表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
2.01选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025474772199.9916其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25200390115.4802
该议案表决通过。
2.02选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025474772199.9916其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25200390115.4802
该议案表决通过。
2.03选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025475482199.9944其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
252001100143.6548
该议案表决通过。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》
本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
3.01选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025475672199.9952其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
252001290151.1944
该议案表决通过。
3.02选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25476902025474672199.9912其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意
代表股份（股）股数（股）比例（%）
25200290111.5119
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：李攀峰、孙矜如
3、结论性意见：本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第二次证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2021-053
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日