蓝英装备:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2021-057
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年10月22日以通讯方式发出。
2、本次会议于2021年10月27日上午9:00以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议通过《2021年第三季度报告》的议案经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2021年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
1表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司设立分公司的议案》
为满足公司工业清洗系统及表面处理业务在匈牙利的发展需要，公司控股子公司 Ecoclean GmbH 拟在匈牙利设立分公司。本次设立分公司符合公司的发展战略规划，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力，促使公司持续、健康、快速地发展。
同意公司通过控股子公司 Ecoclean GmbH 在匈牙利国以自有资金投资设立分公司。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股子公司设立分公司的公告》（公告编号：2021-061）
3、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的审计工作聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2021年11月15日召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2021年10月28日
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