凯恩股份:董事会决议公告

证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2021-046
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议通知于2021年10月24日以通讯方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，王白浪先生缺席本次董事会会议，具体原因详见公司于2021年10月22日在指定信息披露媒体上发布的公告。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》登载于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2021年10月27日