祁连山:祁连山九届五次董事会决议公告

证券代码：600720证券简称：祁连山公告编号：2021-034
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于
2021年10月26日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《祁连山2021年第三季度报告》
同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案》同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务审计和内
部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2021年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2021年12月
27日下午14:00在公司四层会议室召开2021年第三次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计
1机构的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至2021年12月20日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O二一年十月二十七日
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