中创环保:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2021-121
厦门中创环保科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年10月21日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
等形式发出召开第五届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021年10月26日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021年10月27日，公司第五届董事会
第四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00关于《2021年第三季度报告》的议案《2021年第三季度报告》对2021年第三季度公司生产经营情况进行总结。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
02.00关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案
关联董事王光辉先生已回避表决。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、其他相关文件特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日