中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：中远海特股票代码：600428编号：2021-037
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十五次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈威董事长、陈冬董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托林尊贵董事和张清海董事参加会议并行使表决权）。公司全体监事和部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由林尊贵董事主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于公司2021年第三季度报告的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于修订《公司章程》的议案本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。三、审议通过关于增资洋浦公司的议案
洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦公司”）是公司
2020年4月在海南自贸港设立的全资子公司。为了更好的发挥洋浦公
司投资平台的功能，公司董事会同意向洋浦公司增资3亿元人民币。
增资款项将主要用于部分偿还洋浦公司的购船款，以及日常运营资金。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案
公司2021年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日