潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2021-076
潍柴动力股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2021年第三次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年10月26日下午2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2021年10月26日交易日上午9:15～
9:25，9:30～11:30，下午1:00～3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2021年10月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197
号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事张泉先生6．2021年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
1三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共127人，代表有表决权的股份
3666742186股，占公司有表决权股份总数的42.0182%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份
3088389067股，占公司有表决权股份总数的35.3907%。其中，境内上市
内资股（A 股）股东及股东代表 23 人，代表有表决权的股份 1840840816股，占公司有表决权股份总数的 21.0947%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表2人，代表有表决权的股份1247548251股，占公司有表决权股份总数的14.2960%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共102人，代表有表决权的股份
578353119 股，占公司有表决权股份总数的 6.6275%。其中，A 股股东及股
东代表共102人，代表有表决权的股份578353119股，占公司有表决权股份总数的6.6275%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
2021年第三次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传
动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案该议案获得通过。
2．审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传
动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案该议案获得通过。
23．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》
的议案该议案获得通过。
5．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的
议案该议案获得通过。
6．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的
议案该议案获得通过。
7．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的议案该议案获得通过。
8．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案该议案获得通过。
9．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案该议案获得通过。
10．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案该议案获得通过。
11．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》
的议案该议案获得通过。
312.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》
的议案该议案获得通过。
13．审议及批准关于公司对控股子公司陕西重型汽车有限公司增资暨关
联交易的议案该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”六、备查文件
1．公司2021年第三次临时股东大会会议决议；
2．北京市通商律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2021年10月26日
4潍柴动力2021年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权占出席占出席占出席出席会议有表序号审议议案股份类别会议有会议有会议有议案是决权股份数股数表决权股数表决权股数表决权否通过股份数股份数股份数的比例的比例的比例
审议及批准关总计3666742186366491848199.9503%2794050.0076%15443000.0421%是于陕西法士特
齿轮有限责任其中：中小
2227247242222542353799.9181%2794050.0125%15443000.0693%是
公司向陕西法投资者士特汽车传动
集团有限责任境内上市内2419193935241902823599.9932%1594000.0066%63000.0003%是
公司销售传动 资股（A股）零部件及相关境外上市外
产品关联交易1247548251124589024699.8671%1200050.0096%15380000.1233%是资股（H股）的议案
审议及批准关总计3666742186366491848199.9503%2794050.0076%15443000.0421%是
于陕西法士特其中：中小
齿轮有限责任2227247242222542353799.9181%2794050.0125%15443000.0693%是
2投资者
公司向陕西法士特汽车传动境内上市内
2419193935241902823599.9932%159400集团有限责任
0.0066%63000.0003%是
资股（A股）
5公司采购传动
零部件、相关境外上市外
产品及劳务服1247548251124589024699.8671%1200050.0096%15380000.1233%是资股（H股）务关联交易的议案
审议及批准关总计3666742186366042899499.8278%16509050.0450%46622870.1272%是于修订《潍柴境内上市内
3动力股份有限2419193935241592774899.8650%1419000.0059%31242870.1291%是
资股（A股）公司章程》的境外上市外
议案1247548251124450124699.7558%15090050.1210%15380000.1233%是资股（H股）审议及批准关
总计3666742186288407873078.6551%71518935619.5048%674741001.8402%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内
42419193935234387343196.8865%753044043.1128%161000.0007%是
公司股东大会 资股（A股）议事规则》的境外上市外
124754825154020529943.3014%63988495251.2914%674580005.4072%否
议案 资股（H股）
审议及批准关总计3666742186288407663078.6550%71519235619.5048%674732001.8401%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内2419193935234387133196.8865%753074043.1129%152000.0006%是5
公司董事会议 资股（A股）事规则》的议境外上市外124754825154020529943.3014%63988495251.2914%674580005.4072%否
案 资股（H股）
审议及批准关总计3666742186288407663078.6550%71519025619.5048%674753001.8402%是6于修订《潍柴境内上市内动力股份有限 2419193935 2343871331 96.8865% 75305304 3.1128% 17300 0.0007% 是 资股（A股）
6公司监事会议
境外上市外事规则》的议124754825154020529943.3014%63988495251.2914%674580005.4072%否资股（H股）案
审议及批准关总计3666742186366492708199.9505%2610050.0071%15541000.0424%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内2419193935241903683599.9935%1410000.0058%161000.0007%是
7 公司董事会战 资股（A股）
略发展及投资境外上市外
委员会工作细1247548251124589024699.8671%1200050.0096%15380000.1233%是资股（H股）则》的议案
审议及批准关总计3666742186366492708199.9505%2619050.0071%15532000.0424%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内2419193935241903683599.9935%1419000.0059%
152000.0006%是
8
公司董事会审 资股（A股）
核委员会工作境外上市外1247548251124589024699.8671%1200050.0096%15380000.1233%是细则》的议案 资股（H股）审议及批准关
总计3666742186366492488199.9504%2640050.0072%15533000.0424%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内
92419193935241903463599.9934%1440000.0060%153000.0006%是
公司董事会薪 资股（A股）酬委员会工作境外上市外
1247548251124589024699.8671%1200050.0096%15380000.1233%是细则》的议案 资股（H股）
审议及批准关总计3666742186366492518199.9504%2638050.0072%15532000.0424%是10于修订《潍柴境内上市内
动力股份有限2419193935241903493599.9934%1438000.0059%152000.0006%是
资股（A股）
7公司董事会提
境外上市外
名委员会工作1247548251124589024699.8671%1200050.0096%15380000.1233%是资股（H股）细则》的议案审议及批准关
总计3666742186268827382073.3150%91099426624.8448%674741001.8402%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内
112419193935229745652194.9679%1217213145.0315%161000.0007%是
公司关联交易 资股（A股）决策制度》的境外上市外
124754825139081729931.3268%78927295263.2659%674580005.4072%否
议案 资股（H股）审议及批准关
总计3666742186288407963078.6551%71518935619.5048%674732001.8401%是于修订《潍柴动力股份有限境内上市内
122419193935234387433196.8866%753044043.1128%152000.0006%是
公司投资经营 资股（A股）决策制度》的境外上市外
124754825154020529943.3014%63988495251.2914%674580005.4072%否
议案 资股（H股）
总计3666742186363939796199.2543%257978250.7036%15464000.0422%是审议及批准关
于公司对控股其中：中小
2227247242219990301798.7723%257978251.1583%15464000.0694%是
子公司陕西重投资者
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型汽车有限公境内上市内
2419193935241904293599.9938%1426000.0059%84000.0003%是
司增资暨关联 资股（A股）交易的议案境外上市外
1247548251122035502697.8203%256552252.0565%15380000.1233%是资股（H股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。
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