亿纬锂能:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2021-179
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2021年10月
27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的
方式召开第五届董事会第三十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2021年10月25日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于全文的议案》
公司董事认真审阅了《公司2021年第三季度报告》全文，认为《公司2021年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于拟与中科电气设立合资公司的议案》公司拟与湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”）签署《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，注册资本为100000万元人民币，其中公司认缴40000万元，持有合资公司40%股权；中科电气认缴60000万元，持有合资公司60%股权。
该合资公司将专注于为负极材料制造，并优先向公司及其子公司供应。项目计划投资总额为人民币25亿元，负极材料年产能10万吨，采用分期建设模式，一期和二期产
1/2能规模各为5万吨/年。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021年10月28日