银禧科技:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2020-139
广东银禧科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2021年10月27日，广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第十三次会
议以现场表决方式召开，会议通知于2021年10月20日以电子通讯等方式送达。
应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2021年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》由于公司注销了陈智勇所持的7639909股业绩补偿股份以及公司实施了
2021年限制性股票激励计划，共计授予限制性股票3472.00万股，公司总股本
由449943563股变更为477023654股，同时注册资本由449943563元变更为477023654元，上述事宜根据公司2018年年度股东大会以及2020年年度股东大会授权，公司决定对《公司章程》中涉及注册资本的有关条款进行同步修改，具体修改情况如下：
条款原条款修改后条款
第六条公司注册资本为人民币44994.3563公司注册资本为人民币47702.3654
1万元。万元。
公司股份总数为44994.3563万股。公公司股份总数为47702.3654万股。公
第十九条司发行的所有股份均为人民币普通股。司发行的所有股份均为人民币普通股。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
广东银禧科技股份有限公司监事会
2021年10月28日
2