*ST宝德:第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300023 证券简称：*ST 宝德 公告编号：2021-093
西安宝德自动化股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十次会议于2021年10月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议
室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2021年10月20日以邮件、电话等通讯方式送达。
根据《公司章程》，会议应到监事3人，实到监事3人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2021年第三季度的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
二、审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》
公司2020年度审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构。
1/2内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司及全资子公司预计新增2021年度日常关联交易的议案》
根据公司经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司监事会认为公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司因2021年度预计新增的日常关联交易具备必要性和公允性，同意公司及全资子公司2021年度预计新增日常关联交易金额不超过600万元，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联监事常海对该议案回避表决，其他非关联监事对该议案进行表决。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
四、审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》根据公司发展实际情况，公司监事会同意全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）拟将其租赁并受公司委托进行物业管理的位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室办公楼层的装修转让给西安顺亨新智能控制有限公司。其中西安顺亨新智能控制有限公司为公司实际控制人赵敏先生的一致行动人邢连鲜女士控制的其他企业，与宝德智能之间存在关联关系，本次交易构成关联交易。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日